第557章 三个阶段（1/2）

第0557章三个阶段

“金融凭证诈骗？”王海明目光一凝。

“对。”林东航点头，“担保函是金融活动中的一种重要凭证。使用伪造的担保函，诱使PRIF基金向大昌矿业发放3.75亿美元贷款，这完全符合‘使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证’，进行金融诈骗活动的构成要件。

而且，这笔贷款的发放，直接导致了栾城市政府面临巨额债务风险，金融机构（PRIF）资金受损，社会危害性极大。

以此为案由，既能将伪造公章的事实包含进去，又突出了其金融犯罪的本质，案件性质更加聚焦，也更容易得到经侦部门的重视和立案。”

他继续道：“报案的对象，现阶段，仅限于我们已掌握确凿证据、且其活动范围主要在国内的涉案人员。

比如：涉嫌具体操办伪造担保文件、目前已被控制的刘金水（可追加此罪名）；涉嫌在银行端提供便利、违规操作的前城西支行行长、现总行行长助理孙志成（昏迷，但可列）；涉嫌在政府审批环节提供便利或默许、目前失踪的前市政府副秘书长郑怀远（在逃，可列）。暂时不直接列PRIF基金或其境外负责人。”

“为什么？”王海明追问。

“两个原因。”林东航解释，“第一，司法实践角度。对境外主体以金融凭证诈骗罪立案，调查、取证、抓捕难度极大，容易使案件一开始就陷入‘立而不破’的尴尬境地，反而削弱刑事立案的威慑力。先集中力量打掉境内的‘手’和‘脚’，更能显示我们打击犯罪的决心和能力，也能避免过早与境外势力进行高难度的司法对抗。

第二，策略角度。不直接列PRIF，是给对方，特别是给‘教授’网络，留下一个模糊空间和谈判错觉。他们会猜测，我们是否只想追究境内执行者的责任，是否对境外主体有所顾忌？

这种猜测，可能会延缓他们全面收缩和清理的步伐，甚至可能诱使他们采取一些‘捞人’或‘止损’的动作，从而暴露出更多马脚。”

周明远若有所思地点点头。这个思路，确实比直接全面开战要精细得多，既亮了剑，又没把门完全关死，保留了策略灵活性。

“立案后，”林东航继续在第一个方框下补充，“我们可以同步申请对郑怀远、孙志成（若苏醒）、刘金水，以及任何新发现的、有重大嫌疑且可能外逃的境内涉案人员，采取边控措施。

这是防止他们外逃、施加心理压力的直接手段。同时，启动对这几人及其密切关系人的全面资产调查和冻结程序。将刑事侦查的威力，实实在在地落到具体的人和钱上。”

“那对冯国华那些在国外的评估师呢？还有秦副省长妻弟陈嘉禾呢？”王海明问到了敏感点。

“阶段一，暂不列，不申请边控。”林东航明确道，“冯国华等人涉及平城旧案，与当前美元债案的直接关联证据链还在完善中，且人在海外，动起来牵涉面广。

陈嘉禾……牵扯更敏感，证据更需要铁证。现阶段动他们，容易过早暴露我们对历史问题和更深层网络的调查意图，也容易引发不可控的政治反弹。但，”

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